Un detingut a Barcelona en una macrooperació que desmantella una entitat bancària per al narco
La Policia Nacional ha detingut 16 persones per integrar una xarxa hawala que movia grans quantitats de diners per a organitzacions de narcotràfic internacional
El Cos Nacional de Policia (CNP) ha desarticulat una complexa xarxa financera clandestina dedicada a moure grans quantitats de diners per a organitzacions internacionals de narcotràfic.
En l'operatiu, que s'ha saldat amb 16 detinguts a diverses províncies espanyoles, hi figura un detingut a Barcelona relacionat amb l'estructura investigada, segons ha informat el cos policial.
Cèl·lula hawala
L'operació ha posat fi a les activitats d'una cèl·lula hawala, un sistema de transferències opaques basat en la confiança personal i sense rastre documental, que actuava com una autèntica entitat bancària per al narco.
El grup estava liderat per un hawalladar --també detingut-- que gestionava una àmplia cartera de clients dedicats al tràfic internacional de drogues i necessitats de moure efectiu d'un país a un altre sense controls oficials.
Agent inspeccionant un calaix d'un dels pisos francs
Un habitatge de Madrid, centre d'operacions
La investigació va començar al maig, quan els agents van localitzar un habitatge a Rivas-Vaciamadrid (Madrid) utilitzat per acumular grans quantitats de diners en efectiu procedent de la venda d'estupefaents.
Des d'aquest punt, els membres de la xarxa distribuïen els diners cap a diferents llocs d'Espanya mitjançant vehicles amb compartiments ocults, recorrent centenars de quilòmetres en viatges diaris d'anada i tornada.
Com funcionava
El funcionament era simple però altament efectiu: quan un client del narcotràfic cobrava una partida de droga a l'estranger, el hawalladar recollia els diners allà i retornava la mateixa quantitat a Espanya, descomptant la seva comissió.
L'efectiu s'introduïa posteriorment en el circuit legal o es reinvertia en noves compres de droga.
Agent comptant els diners acumulats en un dels pisos francs
Escorcolls, luxe i armament
En total, la Policia va realitzar vuit escorcolls simultanis a Madrid, Huelva, Guadalajara i Màlaga, incloent-hi l'habitatge de Rivas i el domicili del líder de la xarxa.
El balanç de l'operació inclou la intervenció de més de 500.000 euros en efectiu, dues armes de foc curtes amb 170 cartutxos, vuit vehicles d'alta gamma i 15 rellotges de luxe, a més de diners precintats a punt per ser transportats.
Els 16 detinguts estan relacionats amb diferents esglaons de l'organització. Sis han ingressat a presó provisional, mentre avança la investigació judicial sobre l'estructura financera clandestina.
