Agentes de la Policía Nacional en el momento de la detención de unos presuntos narcotraficantes en una imagen de archivo
Un fugitivo que defraudó 191 millones de euros, 'cazado' en Barcelona
La Policía Nacional arresta al hombre de origen kazajo que engañó a través de varios casinos
29 mayo, 2020 11:11Noticias relacionadas
La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un fugitivo de origen kazajo, sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición. El sospechoso está acusado de defraudar más de 191 millones de euros.
La policía ha informado este viernes que el detenido estaba reclamado por las autoridades de su país por los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y por pertenencia a grupo criminal.
PRÉSTAMOS
Los hechos se remontan al periodo comprendido entre los años 2014 y 2018, cuando el arrestado defraudó al Estado importantes cantidades de dinero a través de varias empresas mediante la recepción de préstamos, exención de impuestos y la extracción de otros beneficios materiales.
En concreto, el fugitivo creó, registró y utilizó dos sociedades para gestionar establecimientos de juegos de azar cuya única finalidad era defraudar al Estado.
