Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial.
Desmantelan una red en Barcelona que se hacía pasar por entidades bancarias y estafó 250.000 euros
La organización convertía posteriormente el dinero en criptomonedas
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Quince personas de entre 20 y 50 años han sido detenidas en Barcelona y una más en Alicante al desmantelar una red que presuntamente estafó más de 250.000 euros a través de una sofisticada campaña de suplantación de mensajes bancarios mediante SMS falsos.
El grupo utilizaba un novedoso sistema conocido como SMS Spoofing que permite suplantar el número de teléfono del banco real, haciendo incluso que los mensajes fraudulentos aparecieran en el mismo hilo de conversación que los legítimos de la entidad.
Según ha informado la Guardia Civil, los arrestados son doce hombres y cuatro mujeres de diferentes nacionalidades, a los que se les atribuye los delitos de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y estafa.
30 denuncias
Solamente en la provincia de Alicante, los investigadores han recopilado 30 denuncias. La investigación comenzó en octubre de 2023 tras la denuncia de un ciudadano en Callosa de Segura.
El SMS que había recibido contenía un enlace fraudulento que dirigía a una página web clonada, donde se le solicitaron sus credenciales, un patrón que se repitió con numerosas víctimas, todas ellas engañadas con técnicas avanzadas de ingeniería social.
Así, los estafadores accedían a las cuentas reales y llamaban por teléfono a las víctimas haciéndose pasar por empleados del banco para convencerlas de que realizaran una transferencia “segura” a una cuenta supuestamente protegida.
Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial.
Estafaban con rapidez para evitar bloqueos bancarios
En realidad, esa cuenta pertenecía a una mula económica, la persona captada por la organización para prestar su cuenta bancaria a cambio de una comisión.
La Guardia Civil ha señalado que la rapidez con la que actuaban era clave para evitar bloqueos bancarios ya que en muchos casos la extracción del dinero se producía en menos de dos horas.
Convertido en criptomonedas
Parte del dinero era convertido posteriormente en criptomonedas a través de plataformas sin verificación.
Durante la operación se han intervenido diversos dispositivos electrónicos, documentación y evidencias digitales, además de que se han bloqueado 38 cuentas bancarias de los autores.
