El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha desarticulado una compleja red financiera clandestina dedicada a mover grandes cantidades de dinero para organizaciones internacionales del narcotráfico.
En el operativo, que se ha saldado con 16 detenidos en varias provincias españolas, figura un arrestado en Barcelona relacionado con la estructura investigada, según ha informado el cuerpo policial.
Célula hawala
La operación ha puesto fin a las actividades de una célula hawala, un sistema de transferencias opacas basado en la confianza personal y sin rastro documental, que actuaba como una auténtica “entidad bancaria para el narco”.
El grupo estaba liderado por un hawalladar --también detenido-- que gestionaba una extensa cartera de clientes dedicados al tráfico internacional de drogas y necesitados de mover efectivo de un país a otro sin controles oficiales.
Agente inspeccionando un cajón de uno de los pisos francos
Una vivienda de Madrid, centro de operaciones
La investigación comenzó en mayo, cuando los agentes localizaron una vivienda en Rivas-Vaciamadrid (Madrid) utilizada para acumular grandes cantidades de dinero en efectivo procedente de la venta de estupefacientes.
Desde ese punto, los miembros de la red distribuían el dinero hacia distintos lugares de España mediante vehículos con compartimentos ocultos, recorriendo cientos de kilómetros en viajes diarios de ida y vuelta.
Cómo funcionaba
El funcionamiento era simple pero altamente efectivo: cuando un cliente del narcotráfico cobraba una partida de droga en el extranjero, el hawalladar recogía el dinero allí y devolvía la misma cantidad en España, descontando su comisión.
El efectivo se introducía posteriormente en el circuito legal o se reinvertía en nuevas compras de droga.
Agente contando el dinero acumulado en uno de los pisos francos
Registros, lujo y armamento
En total, la Policía realizó ocho registros simultáneos en Madrid, Huelva, Guadalajara y Málaga, incluyendo la vivienda de Rivas y el domicilio del líder de la red.
El balance de la operación incluye la intervención de más de 500.000 euros en efectivo, dos armas de fuego cortas con 170 cartuchos, ocho vehículos de alta gama y 15 relojes de lujo, además de dinero precintado listo para ser transportado.
Los 16 detenidos están relacionados con distintos escalones de la organización. Seis han ingresado en prisión provisional, mientras avanza la investigación judicial sobre la estructura financiera clandestina.