Agentes de la Guardia Civil con un detenido en imagen de archivo / GUARDIA CIVIL
Tres detenidos, dos de ellos vecinos de Barcelona, por una estafa de 47.000 euros con falsas viviendas prefabricadas
Los investigados contactaban con empresas a través de anuncios en internet y redes sociales y cobraban por contenedores adaptados como viviendas que nunca llegaban a entregar
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Tres personas, dos de ellas vecinas de Barcelona y una tercera de Buñol (Valencia), han sido detenidas por su presunta implicación en una organización dedicada a estafar a empresas mediante la venta fraudulenta de contenedores marítimos adaptados como viviendas.
La investigación apunta a delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales, con un perjuicio económico que asciende a unos 47.000 euros.
La investigación comenzó después de que una empresa dedicada a la comercialización de viviendas prefabricadas denunciara ante la Guardia Civil haber sido víctima de una estafa. La compañía había contactado a través de internet con los supuestos vendedores y realizó varios pagos para adquirir contenedores de transporte marítimo preparados para ser utilizados como viviendas.
Anuncios con precios muy por debajo del mercado
Según ha explicado la Guardia Civil, los investigados utilizaban anuncios falsos en páginas web y perfiles de redes sociales para ofrecer este tipo de productos a precios considerablemente inferiores a los habituales en el mercado. Esta diferencia de precio servía como reclamo para atraer a posibles compradores.
La Guardia Civil ha participado en las investigaciones / Guardia Civil
Una vez que las empresas mostraban interés y contactaban con los vendedores, estos les solicitaban pagos por adelantado, primero en concepto de reserva y posteriormente para completar la compra. Las cantidades se abonaban mediante transferencias bancarias o a través de plataformas de pago.
El producto nunca llegaba al comprador
El problema aparecía después de realizar los pagos. Los presuntos estafadores comenzaban a alegar distintos problemas e incidencias para justificar que los contenedores no fueran entregados. Con el paso del tiempo, finalmente dejaban de responder a las víctimas y cortaban cualquier vía de contacto.
A partir de la denuncia, los agentes de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) comenzaron a seguir el rastro del dinero. El análisis de las operaciones bancarias permitió reconstruir el recorrido de las cantidades abonadas por los perjudicados e identificar a las personas que estaban detrás de la operativa.
El papel de las 'mulas' para sacar el dinero
Una de las personas identificadas era el titular de la cuenta que recibía parte de los fondos procedentes de las estafas. Según la investigación, esta persona actuaba como 'mula', recibiendo el dinero y posteriormente transfiriéndolo a cuentas situadas en el extranjero a cambio de pequeñas cantidades de dinero.
Dos agentes de la Guardi Civil / GUARDIA CIVIL
Las pesquisas permitieron finalmente identificar a dos vecinos de Barcelona presuntamente relacionados con la organización. Para avanzar en las actuaciones, los investigadores solicitaron la colaboración de la Guardia Civil de Barcelona y de agentes del Puesto Principal de Buñol, además de contar con la ayuda de ciudadanos de esta localidad valenciana.
Dos estafas investigadas y más víctimas por identificar
Una vez reunidos los indicios necesarios, los agentes pusieron a los tres investigados a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.
Por el momento, la investigación ha permitido esclarecer al menos dos operaciones fraudulentas. La primera corresponde a la empresa de Sevilla cuya denuncia dio origen a las pesquisas y la segunda está relacionada con un caso similar ocurrido en la provincia de A Coruña.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta que puedan aparecer nuevos perjudicados relacionados con la misma operativa de venta de contenedores a través de internet.
