Doce jóvenes de entre 19 y 24 años, detenidos en Manresa por estafar casi 200.000 euros a empresas de toda España. Según ha anunciado la Guardia Civil, atacaron al menos once compañías mediante una estafa online: se hacían pasar por proveedores de estas compañías y también stafaban a otros usuarios de webs de compraventa de objetos.
El cuerpo ha informado de que la investigación empezó tras denunciar una empresa de Crevillente (Alicante) una estafa mediante un ciberataque. Tras desmantelar al grupo, se han confirmado estafas a firmas de Alicante, Madrid, Granada, Asturias, Murcia, Tenerife y Málaga y a usuarios de las Islas Baleares, Burgos, Lleida, Valencia, Barcelona, Vizcaya y Girona.
MÉTODO BEC
El método que utilizaban correspondía al al BEC (Business Email Compromise) o compromiso de email corporativo, un tipo de estafa mediante una combinación de tácticas de phishing, vishing e ingeniería social a medianas y pequeñas empresas.
En ellas, los delincuentes realizan envíos desde direcciones de email, que imitan ser de empresas proveedoras, para así poder engañar a sus clientes, realizando estas últimas trasferencias bancarias a las cuentas de los delincuentes.
Billetes requisados en una estafa / MOSSOS D'ESQUADRA
COMPRAVENTA
En las webs de compraventa, los ciberdelincuentes contactaban con posibles compradores y posteriormente les invitaban a continuar la operación por privado, saliendo ambos de la página web o de la aplicación.
Una vez fuera, los delincuentes les indicaban que pagasen el producto por medio de una plataforma de pagos con teléfono móvil y, una vez realizados los pagos, los compradores no volvían a saber nada más de los delincuentes ni de los productos comprados.
REGISTROS DOMICILIARIOS
Entre los días 28 y 30 de septiembre se desarrolló la fase de explotación de la operación en Manresa, donde se realizaron dos registros domiciliarios y se intervinieron ordenadores, teléfonos móviles, documentación bancaria y otros documentos para su posterior análisis.
Además, se detuvo a los 12 miembros de la organización criminal, todo ellos hombres de entre 19 y 24 años y de nacionalidades marroquí y española.
LIBERTAD CON MEDIDAS CAUTELARES
A los detenidos, como presuntos autores en diferentes grados de participación, se les han imputado los delitos de estafa, blanqueo de capitales, contra el secreto de las comunicaciones, suplantación de la identidad y pertenencia a organización criminal.
Los tres líderes de la organización criminal pasaron a disposición del Juzgado de Guardia e Instrucción de Manresa, quedando en libertad con medidas cautelares de prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente en los juzgados.