Detenidos en Gavà dos multirreincidentes por estafar a treinta personas

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 8 de mayo en Gavà a un hombre de 22 años y a una mujer de 31 años como presuntos autores de un delito continuado de estafa. Los arrestados habían engañado a numerosas víctimas, repartidas por todo el territorio catalán, para obtener su dinero de forma fraudulenta. Los investigadores calculan que el timo puede superar los 250.000 euros.

La investigación se inició en marzo de 2023 tras dos denuncias por estafa presentadas por la misma persona en la comisaría de Gavà. Los autores de las estafas, vía telefónica y con unos meses de diferencia, se habían hecho pasar por un supuesto trabajador de una compañía eléctrica y un trabajador de una entidad financiera y habían logrado engañar a su víctima, que hizo dos reintegros en las cuentas bancarias indicadas por los interlocutores. 

Acceso a datos personales

Las gestiones realizadas por los investigadores permitieron identificar a los titulares de las cuentas donde se habían realizado las transferencias fraudulentas. Los agentes lograron averiguar que el principal investigado había trabajado anteriormente en una empresa de telemarketing, por lo que había tenido acceso a datos personales de los clientes de esta empresa y que los había utilizado ilegítimamente para convencer a sus víctimas en el relato utilizado.

Estas personas entregaban el dinero al destinatario final, el principal investigado. Los agentes lograron identificar a un total de 26 personas titulares de estas cuentas.

Los dos principales investigados, conocedores que se estaban investigando estas estafas, reiteraron las llamadas a las víctimas y se presentaban en nombre de abogados, fiscales o cualquier otra figura legal para confundir a las víctimas y conseguir así nuevamente una transferencia ilícita.

Registro en domicilio y posterior detención

El 8 de mayo, bajo la tutela del Juzgado de Instrucción de Barcelona, se realizó una entrada y pesquisa en el domicilio de los investigados. En el marco del registro, los agentes recogieron numerosos indicios relacionados con la investigación, como 18 tarjetas de telefonía de prepago de distintas compañías.

Los investigadores detuvieron al hombre y la mujer como presuntos autores de un delito continuado de estafa. Los arrestados pasaron a disposición judicial.