La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un fugitivo de origen kazajo, sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición. El sospechoso está acusado de defraudar más de 191 millones de euros.
La policía ha informado este viernes que el detenido estaba reclamado por las autoridades de su país por los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y por pertenencia a grupo criminal.
PRÉSTAMOS
Los hechos se remontan al periodo comprendido entre los años 2014 y 2018, cuando el arrestado defraudó al Estado importantes cantidades de dinero a través de varias empresas mediante la recepción de préstamos, exención de impuestos y la extracción de otros beneficios materiales.
En concreto, el fugitivo creó, registró y utilizó dos sociedades para gestionar establecimientos de juegos de azar cuya única finalidad era defraudar al Estado.