Cuarenta detenidos en una redada contra unos estafadores que vendían móviles en Barcelona

La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal que, presuntamente, estafó más de 240.000 euros a un operador de telefonía mediante el uso de tarjetas de crédito fraudulentas. En la redada, desarrollada en Barcelona, Madrid y otras ciudades españolas, se detuvieron a 40 personas. Esta organización criminal empezó a actuar en la capital española, pero amplió su actividad a la Ciudad Condal, Sevilla, Huelva y Cádiz.

Este grupo de delincuentes, claramente jerarquizados y con una tarea definida, compraba tarjetas bancarias fraudulentas en la deep web para realizar compras online de dispositivos móviles que después recogían, físicamente, a través de personas de su entorno próximo. Los máximos responsables de la organización revendían los teléfonos en plataformas de compraventa entre particulares, logrando un beneficio económico superior a los dos millones de euros.

MERCADO NEGRO DE INTERNET

La investigación comenzó hace aproximadamente un año cuando detectaron tarjetas fraudulentas con las que realizaban compras en las páginas web de un operador telefónico. Para ello, previamente adquirían las tarjetas bancarias, por lotes, en el mercado negro de Internet.

Posteriormente, otros integrantes de la organización se encargaban de conseguir a personas que recogían físicamente los terminales en los establecimientos de la empresa de telefonía. Contactaban con gente de su entorno más próximo, familiares o amigos, quienes actuaban como mulas.

Inicialmente, esta práctica se limitaba a la ciudad de Madrid, pero a medida que sus datos personales eran identificados como fraudulentos o las tarjetas eran anuladas, ampliaron su radio de captación, expandiendo así su ilícita actividad a otros territorios de la geografía española. Para obtener un mayor beneficio los máximos responsables de la organización crearon una empresa ficticia con cuentas vinculadas en diferentes plataformas de compraventa entre particulares.

1.265 TARJETAS

A través de estos perfiles revendían los terminales obteniendo ventas por un valor superior a los dos millones de euros a lo largo de los últimos 12 meses, hechos que a su vez constituyen un delito de fraude fiscal. Los investigadores comprobaron que mediante este modus operandi, la organización llegó a utilizar 1.265 tarjetas de crédito o débito diferentes, logrando realizar con éxito cerca de 200 compras fraudulentas a una misma empresa de telefonía, además de aproximadamente 1.800 operaciones frustradas.

En el cómputo global, mediante esta estafa, la empresa de telefonía entregó 109 terminales de alta gama a los integrantes de esta red criminal, con un valor aproximadamente de más de 108.000 euros, si bien el perjuicio económico para la operadora ascendió a más de 242.000 euros. A algunos de los involucrados también se les considera presuntos autores de un delito de usurpación de estado civil, por suplantar identidades de terceras personas para adquirir los dispositivos móviles, y de fraude fiscal, por revender los terminales a través de las plataformas de compraventa entre particulares.

REGISTRO EN VALLECAS

El operativo policial se completó con la entrada y registro en una vivienda del distrito madrileño de Villa de Vallecas, donde se intervinieron 55 teléfonos móviles, 'tablets', varios ordenadores portátiles, videoconsolas y otros dispositivos electrónicos, además de más de 55.000 euros en dinero en efectivo que estaban ocultos entre el mobiliario de la vivienda.