La Policía Nacional ha desarticulado en Barcelona un grupo criminal especializado en ciberdelincuencia que estafó 245.000 euros mediante el método sim swapping a una familia de Telde (Islas Canarias).
El cuerpo policial ha explicado que hay cinco detenidos y un sexto investigado, de entre 20 y 58 años, tres de ellos con antecedentes policiales, como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad de documento mercantil, usurpación, daños informáticos, asociación ilícita, blanqueo de capitales y delitos contra la intimidad.
ESTAFA BANCARIA
Para cometer la estafa, primero enviaron un SMS a la víctima suplantando la identidad de su entidad bancaria y después, tras tener acceso a una operadora de telecomunicaciones, se realizó un duplicado SIM de la tarjeta de la víctima, el método conocido como sim swapping, para evitar la verificación en dos pasos de la app bancaria.
Tras tomar el control de las cuentas bancarias de la víctima, los presuntos autores efectuaron cuatro transferencias consecutivas de unos 50.000 euros, obteniendo 200.000 euros. Además, retiraron grandes cantidades de efectivo en cajeros y realizaron compras en comercios de Barcelona, adquiriendo smartphones, patinetes eléctricos, relojes, joyas, ropa, videojuegos, viajes e incluso criptomoneda, alcanzando la estafa los 245.000 euros.
CIBERATAQUE
Los especialistas de la Policía Nacional consiguieron identificar a los miembros de la organización, cuyo cabecilla es un hombre de 21 años con antecedentes policiales, conocido por realizar recientemente un ciberataque a una página web oficial.
Los investigados presumían de sus ganancias ilícitas en sus redes sociales, y subían vídeos de ellos en casinos, restaurantes, quemando billetes de 100 euros y conduciendo vehículos de alta gama a 260 kilómetros por hora.
En el registro de dos propiedades ubicadas en la provincia de Barcelona los agentes recuperaron unos 80.000 euros y los cinco detenidos han sido puestos a disposición judicial.