Estafan más de tres millones a clientes de banca online: seis detenidos en Barcelona

La Guardia Civil ha detenido a seis personas en Barcelona por presuntamente estafar más de tres millones de euros a clientes de banca online mediante la difusión masiva de mensajes SMS. Estas se suman a los nueve arrestos realizados durante la primera fase de la operación que se ha desarrollado en Toledo, Ciudad Real, Badajoz, Murcia y Valencia. Asimismo, se han practicado cuatro registros en Barcelona.

La operación se inició en agosto de 2022, cuando la Guardia Civil recibió la denuncia de dos personas manifestando no haber autorizado la realización de transferencias bancarias en sus cuentas. A partir de ahí se constataron 80 denuncias solo en la provincia de Salamanca y más de 1.200 perjudicados en otras localidades del territorio nacional.

MONEDAS VIRTUALES

Durante la primera fase de la operación, los agentes desarticularon el presunto entramado económico de la organización, cuyo método supuestamente era hacer circular el dinero por diferentes cuentas internacionales hasta hacerlo desaparecer en carteras privadas de moneda virtual (criptomoneda).

Posteriormente, la investigación se centró en los máximos responsables de la presunta organización criminal, entre los que se encontraban los autores materiales de las estafas y que conformaban la estructura tecnológica de la organización. Estos disponían de los medios y los conocimientos técnicos necesarios para el lanzamiento masivo de los SMS maliciosos y para la suplantación de las líneas telefónicas utilizadas para cometer las estafas.

SUPLANTACIÓN DEL BANCO

Concretamente, los clientes recibían mensajes en los que suplantaban al banco. En estos mensajes se les alertaba de un acceso no autorizado a sus cuentas y se les requería la verificación inmediata de dichas operaciones a través de un enlace de acceso que les direccionaba a una página web, idéntica a la de su banco, que era controlada por los ciberdelincuentes para apoderarse de los datos de acceso.

Además de estas estafas bancarias, EL grupo también lanzaba campañas en las que enviaban un enlace de WhatsApp a las posibles víctimas, indicándoles que eran sus hijos, que habían perdido el móvil y que necesitaban contactarles. Posteriormente, los ciberdelincuentes solicitaban a las víctimas una transferencia de dinero a una cuenta controlada por ellos.

Entre los consejos que dan desde la Guardia Civil para evitar ser víctima de este tipo de estafas está no facilitar nunca datos personales, contraseñas o bancarios por vía telefónica o a través de SMS y utilizar siempre las aplicaciones oficiales.