
Desarticulada una xarxa de blanqueig de diners a l'aeroport de Barcelona: 23 detinguts i 37 milions intervenits
L'aeroport de Barcelona funcionava com a canal de comerç de mercaderies falsificades de la Xina
Desarticulen una organització criminal a Barcelona que enviava drogues a Austràlia per paqueteria
Noticias relacionadas
La Guàrdia Civil ha dut a terme una important operació contra el blanqueig de capitals, que ha resultat en la detenció de 23 persones i la incautació de més de 37 milions d'euros, dels quals 27 milions estaven emmagatzemats en criptomonedes.
Activitats sospitoses a l'aeroport del Prat
L'operació, denominada Ifade-Yuzuk, va començar al 2023 quan les autoritats van detectar moviments irregulars a l'aeroport de Barcelona.
Segons els investigadors, el grup adquiria grans quantitats de diners en efectiu procedent d'activitats il·lícites, principalment relacionades amb el comerç de mercaderies falsificades de la Xina.
Aquest diners eren convertits en criptomonedes mitjançant transaccions en les quals cobraven comissions d'entre el 2 % i el 3 %.
Posteriorment, les criptomonedes es reconvertien en efectiu en operacions similars, mantenint un flux d'entre tres i sis milions d'euros setmanals.
Un sistema internacional de transport i distribució
El diners es transportava a través de vols comercials o mitjançant declaracions de moviments de mitjans de pagament, essent Xipre el principal destí.
Des d'allà, els fons eren traslladats per carretera per a la seva distribució a Espanya, França, Portugal i altres països europeus.

Un agent de la Guàrdia Civil, en una imatge d'arxiu / EFE
Una operació internacional
La xarxa, que comptava amb una estructura jeràrquica d'almenys 52 membres, operava en diverses regions d'Espanya, com Catalunya, Madrid, Andalusia i la Comunitat Valenciana.
L'operació, desenvolupada en dues fases entre octubre i novembre del 2024, va incloure la col·laboració d'Europol a causa del seu caràcter internacional.
En total, es van dur a terme 90 registres: 77 a Espanya, 13 a Xipre i un a França.
Entre els 23 detinguts, 20 van ser arrestats a Espanya, dos a Eslovènia i un a França.
Es van incautar 8,2 milions d'euros en efectiu, 36 vehicles, béns immobles, dispositius informàtics i més de dos milions d'euros en comptes bancaris.
*Aquest article ha estat traduït automàticament amb l'ús d'intel·ligència artificial